Информация для акционеров
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»
|
Полное фирменное наименование Общества: |
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее - Общество) |
|
Место нахождения Общества: |
|
Республика Крым, г. Симферополь. |
|
Адрес Общества: |
|
295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д. |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: |
|
295017, РФ, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д, АО "КРЫМТУР" |
|
Вид заседания общего собрания акционеров: |
|
годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием акционеров: |
|
Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) |
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
|
25 апреля 2025 года |
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования |
|
17 мая 2025 года |
|
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: |
|
20 мая 2025 года |
|
Место проведения заседания общего собрания акционеров: |
|
в конференц-зале Филиала Акционерного общества «По туризму и экскурсиям «Крымтур» Гостиничного комплекса «Таврия» по адресу: ул. Беспалова, 21, г. Симферополь. |
|
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: |
|
10 часов 30 минут |
|
Время проведения (открытия) заседания общего собрания акционеров: |
|
11часов 00 минут |
|
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: |
|
11 часов 25 минут |
|
Время начала подсчета голосов: |
|
11 часов 30 минут |
|
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: |
|
11 часов 40 минут |
|
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: |
|
383 331 |
|
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров. |
|
332 140 |
Функции Председательствующего на заседании общего собрания акционеров выполнял Председатель Совета директоров Общества Березовский Максим Анатольевич;
Секретарем заседания назначена Головацкая Татьяна Николаевна.
Функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: город Москва.
Адрес Регистратора: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, помещ. 12/1.
Лицо, проводившее подсчет голосов: Уполномоченное лицо Регистратора: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании доверенности № 39-25 от 09.01.2025 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета АО "Крымтур" за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Крымтур" за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.
По первому вопросу: Утверждение годового отчета АО "Крымтур" за 2024 год.
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. |
384 331 |
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение 660-П) |
384 331 |
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров. |
332 140 |
|
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
86,42% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвующих в заседании |
|
"ЗА" |
314 411 |
94,66% |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
29 |
0,01 |
|
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
17 700 |
5,33% |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
332 140 |
100,00% |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год. Работу правления АО "КРЫМТУР" признать удовлетворительной.
По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КРЫМТУР" за 2024 год.
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. |
384 331 |
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П |
384 331 |
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров. |
332 140 |
|
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
86,42% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвующих в заседании |
|
|
"ЗА" |
314 440 |
94,67% |
|
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0 |
|
|
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе: |
|||
|
"Не голосовали" |
17 700 |
5,33% |
|
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО: |
332 140 |
100% |
|
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. |
384 331 |
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П. |
384 331 |
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров. |
332 140 |
|
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
86,42% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в заседании |
|
"ЗА" |
314 443 |
94,67 |
|
"ПРОТИВ" |
50 |
0,02 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
190 |
0,06 |
|
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
17 457 |
5,25 |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
332 140 |
100% |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Полученную прибыль направить на развитие АО "КРЫМТУР". Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Количество кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. |
1 921 655 |
|
Количество кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П |
1 921 655 |
|
Количество кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров |
1 660 700 |
|
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
86,42% |
Итоги голосования (голосование на заседании и заочное голосование):
|
Количество кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |
|
|
"ЗА" кандидатов, в том числе: |
1 609 185 |
|
Березовский Максим Анатольевич |
333 758 |
|
Головацкая Татьяна Николаевна |
313 752 |
|
Красавцева Валентина Анатольевна |
313 748 |
|
Корчилава Вера Михайловна |
330 987 |
|
Борзенко Елена Ивановна |
313 745 |
|
Количество голосов не распределенных по кандидатам |
3 195 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" |
0 |
|
Количество кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П |
51 515 |
|
ИТОГО: |
1 660 700 (100%) |
Решение по данному вопросу повестки дня принято:
Формулировка принятого решения: Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Березовский Максим Анатольевич, Головацкая Татьяна Николаевна, Красавцева Валентина Анатольевна, Корчилава Вера Михайловна, Борзенко Елена Ивановна.
По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. |
384 331 |
|
Количество голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в исполнительных органах Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П |
313 425 |
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П |
70 906 |
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров, с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения 660-П |
18 715 |
|
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ. |
26,39% |
По вопросу № 5 повестки дня Заседания подсчет голосов не проводился в связи с отсутствием кворума по данному вопросу. По данному вопросу решение НЕ принято.
По шестому вопросу: Назначение аудиторской организации Общества.
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. |
384 331 |
|
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения 660-П |
384 331 |
|
Количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров. |
332 140 |
|
КВОРУМ для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу ИМЕЕТСЯ. |
86,42% |
Итоги голосования:
|
Варианты голосования |
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвующих в заседании |
|
"ЗА" |
321 692 |
96,85% |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
29 |
0,01 |
|
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением 660-П, в том числе: |
||
|
"Не голосовали" |
10 419 |
3,14% |
|
"Недействительные" |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
332 140 |
100,00 |
Решение по данному вопросу повестки дня принято.
Формулировка принятого решения: Назначить Аудиторскую организацию АО "КРЫМТУР" аудиторскую фирму ООО "ЛЭНД-АУДИТ", ИНН 9102265958.
Председательствующий Заседания (подпись) Березовский Максим Анатольевич
Секретарь Заседания (подпись) Головацкая Татьяна Николаевна
Реализацию путевок в туркомплексы АО «Крымтур» осуществляет отдел маркетинга и продаж. Квалифицированные сотрудники помогут подобрать место отдыха доступное и соответствующее Вашим предпочтениям. Каждый менеджер занимается своим направлением и детально расскажет вам о преимуществах и достопримечательностях данного региона, а также ответит на все интересующие вопросы.