Информация для акционеров

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

Приложение № 1к Протоколу №142 от 02.02.2026

заседания Совета директоров АО "КРЫМТУР"

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР»

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ «КРЫМТУР» (далее – Общество):

Место нахождения общества: Республика Крым, г. Симферополь

Адрес общества: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 февраля 2026 года

Дата проведения заседания: 10 марта 2026 года                           

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 10 марта 2026 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 295017, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д, АО "КРЫМТУР".

Представителю акционера, подписавшему бюллетень необходимо предоставить (приложить) документы, удостоверяющие его полномочия (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. (п.8. ст.60 Закона об АО)

Повестка дня:

1) О последующем одобрении совершения сделки.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления по адресу местонахождения Общества: 295017, РФ, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Потемкинская, здание 9, литера Д, кабинет №10 (приемная).

Право на участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров считаются акционеры, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае изменения (уточнения) своих данных (адрес, паспортные данные, банковские реквизиты), необходимо обратиться к Регистратору - АО «Индустрия-РЕЕСТР» по адресам: 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ. 12/1,

- ОП «Южное-1: 295034, г. Симферополь: ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж, тел.: 8-800-600-08-66 (вн 4) – звонок по России бесплатный.

Если акционер не предоставил Регистратору актуальную информацию по своему почтовому адресу, то в соответствии с законодательством РФ это дает возможность Обществу приостановить направление акционеру сообщений и (или) бюллетеней для голосования, иных документов и (или) информации, которая в соответствии с законодательством РФ должна направляться по актуальному почтовому адресу акционера.

Совет директоров АО "КРЫМТУР"